HACKER SAFEにより証明されたサイトは、99.9%以上のハッカー犯罪を防ぎます。
カート(0

ACAMS CAMS日本語 問題集

CAMS日本語
ヒント:CAMS日本語バージョンの問題集をご買いになれば、無料で問題集の英文バージョンを贈呈します!

試験コード:CAMS-JP

試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)

最近更新時間:2024-11-22

問題と解答:全645問

CAMS日本語 無料でデモをダウンロード:

PDF版 Demo ソフト版 Demo オンライン版 Demo

追加した商品:"PDF版"
価格: ¥8599 

無料問題集CAMS日本語 資格取得

質問 1:
金融機関がオンラインで新規顧客を受け入れます。顧客が許容可能な身分証明書を提供した後、教育機関は次のことを行う必要があります。
A. 提供された情報に基づいてアカウントを確立します。
B. 各顧客の電子写真を取得します。
C. 顧客情報の正当性を確認します。
D. アカウントを 30 日間注意深く監視します。
正解:C
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 2:
複数の口座を同時に開設する個人銀行の顧客は、次のどのシナリオでさらに問い合わせを受ける可能性が最も高いですか?
A. 当座預金口座と普通預金口座。
B. 個人アカウントと配偶者共同アカウント。
C. ほぼ同じ名前のアカウント。
D. 個人アカウントと法人アカウント。
正解:C
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 3:
米国財務省外国資産管理局(OFAC)の制裁審査を行う自動化ソフトウェアがない場合、コンプライアンス担当者は何ができますか?
A. OFAC Webサイトの統合された制裁リスト検索画面を使用する
B. OFACの特別指定国民リストの最新のコピーを入手する
C. インターネットでキーワード検索を行う
D. OFACからの信用報告書に依存
正解:B
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 4:
ボードにSTRのレポートを提供する場合、次のうちどれを提供する必要がありますか?
A. すべてのSTRの数値サマリーと、PEP、主要従業員を含む主要STRのサマリー
B. すべてのSTRの数値サマリー
C. PEPおよび主要な従業員を含むすべての主要なSTRの概要
D. 全国FIUに提出されたすべてのSTR
正解:A
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 5:
どの主要国際権威機関が制裁を指定していますか?
A. United Nations (UN)
B. Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)
C. International Monetary Fund (IMF)
D. Financial Action Task Force (FATF)
正解:A
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 6:
検察官が銀行に、顧客の1人が保有する資産と銀行口座を凍結するように指示した場合、どのような行動が必要ですか? (3つ選択してください。)
A. 予防措置として、アカウントと資産凍結をクライアントの家族に拡大します。
B. 銀行が要求に応じるためには、宣誓供述書を凍結命令に添付する必要があります。
C. 凍結注文中に、クライアントと受益者が凍結された資産にアクセスできないことを確認します。
D. クライアントの資産によってタスクへのアクセスが異常に困難または複雑になった場合、機関は要求に応じる必要はありません。
E. 同じ地域にある他の銀行にも、その銀行のメンバーである場合は、クライアントの資産を凍結するように通知します。
F. 機関は、指名された個人の資産を凍結するための裁判所命令のコピーを入手する必要があります。
正解:B,C,F
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 7:
マネーロンダリング防止の専門家は、最近公認されたオフショア金融機関の内部マネーロンダリング防止ポリシー、手順、および統制を作成するよう求められています。
どれを含めるべきですか? 3つの答えを選んでください
A. 上級管理職およびスタッフ向けのトレーニングプログラム
B. ホスト国およびチャート作成国のコンプライアンス要件
C. 開催国に対する銀行監督の自己資本比率要件に関するバーゼル委員会
D. マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラム、内部監査プログラム、および手順書
正解:A,B,D
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 8:
マネーロンダリング対策アナリストは、潜在的に高リスクの顧客が特定され、デューデリジェンスが強化されていることを確認するために、新しい顧客リストをレビューしています。
デューデリジェンスの強化を保証する新しい顧客はどれですか。
A. 非営利の病院
B. 医療行為限定パートナーシップ
C. 福利厚生制度信託
D. 資金調達組織
正解:D
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

弊社は失敗したら全額で返金することを承諾します

我々は弊社のCAMS日本語問題集に自信を持っていますから、試験に失敗したら返金する承諾をします。我々のACAMS CAMS日本語を利用して君は試験に合格できると信じています。もし試験に失敗したら、我々は君の支払ったお金を君に全額で返して、君の試験の失敗する経済損失を減少します。

弊社のACAMS CAMS日本語を利用すれば試験に合格できます

弊社のACAMS CAMS日本語は専門家たちが長年の経験を通して最新のシラバスに従って研究し出した勉強資料です。弊社はCAMS日本語問題集の質問と答えが間違いないのを保証いたします。

CAMS日本語無料ダウンロード

この問題集は過去のデータから分析して作成されて、カバー率が高くて、受験者としてのあなたを助けて時間とお金を節約して試験に合格する通過率を高めます。我々の問題集は的中率が高くて、100%の合格率を保証します。我々の高質量のACAMS CAMS日本語を利用すれば、君は一回で試験に合格できます。

ACAMS CAMS日本語 認定試験の出題範囲:

トピック出題範囲
トピック 1
  • CONDUCTING AND SUPPORTING THE INVESTIGATION PROCESS: This section of the exam assesses the candidate's knowledge of investigative procedures and reporting requirements. Candidates must show they understand how to appropriately report high-profile suspicious activity reports (SARs) or suspicious transaction reports (STRs) to both internal management and external regulatory authorities.
トピック 2
  • AML, CFT, AND SANCTIONS COMPLIANCE PROGRAMS: This section focuses on the design and implementation of effective AML, CFT, and sanctions compliance programs. Candidates must be able to recognize the essential elements of an institution-wide risk assessment.
トピック 3
  • COMPLIANCE STANDARDS FOR ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT): This section assesses understanding of the key compliance frameworks and principles related to AML and CFT.
トピック 4
  • RISKS AND METHODS OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING: This section focuses on identifying the various risks and methods associated with money laundering and terrorism financing. Candidates will need to recognize the risks to both individuals and institutions for violations of anti-money laundering (AML) laws.

参照:https://www.acams.org/sites/default/files/2024-02/EN-CAMS_011924.pdf

TopExamは君にCAMS日本語の問題集を提供して、あなたの試験への復習にヘルプを提供して、君に難しい専門知識を楽に勉強させます。TopExamは君の試験への合格を期待しています。

弊社は無料ACAMS CAMS日本語サンプルを提供します

お客様は問題集を購入する時、問題集の質量を心配するかもしれませんが、我々はこのことを解決するために、お客様に無料CAMS日本語サンプルを提供いたします。そうすると、お客様は購入する前にサンプルをダウンロードしてやってみることができます。君はこのCAMS日本語問題集は自分に適するかどうか判断して購入を決めることができます。

CAMS日本語試験ツール:あなたの訓練に便利をもたらすために、あなたは自分のペースによって複数のパソコンで設置できます。

安全的な支払方式を利用しています

Credit Cardは今まで全世界の一番安全の支払方式です。少数の手続きの費用かかる必要がありますとはいえ、保障があります。お客様の利益を保障するために、弊社のCAMS日本語問題集は全部Credit Cardで支払われることができます。

領収書について:社名入りの領収書が必要な場合、メールで社名に記入していただき送信してください。弊社はPDF版の領収書を提供いたします。

一年間の無料更新サービスを提供します

君が弊社のACAMS CAMS日本語をご購入になってから、我々の承諾する一年間の更新サービスが無料で得られています。弊社の専門家たちは毎日更新状態を検査していますから、この一年間、更新されたら、弊社は更新されたACAMS CAMS日本語をお客様のメールアドレスにお送りいたします。だから、お客様はいつもタイムリーに更新の通知を受けることができます。我々は購入した一年間でお客様がずっと最新版のACAMS CAMS日本語を持っていることを保証します。

CAMS日本語 関連試験
CAMS-Deutsch - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Deutsch Version)
CAMS-CN - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)
CAMS-FCI - Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations
CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialists
CAMS-KR - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Korean Version)
連絡方法  
 [email protected] サポート

試用版をダウンロード

人気のベンダー
Apple
Avaya
CIW
FileMaker
Lotus
Lpi
OMG
SNIA
Symantec
XML Master
Zend-Technologies
The Open Group
H3C
3COM
ACI
すべてのベンダー
TopExam問題集を選ぶ理由は何でしょうか?
 品質保証TopExamは我々の専門家たちの努力によって、過去の試験のデータが分析されて、数年以来の研究を通して開発されて、多年の研究への整理で、的中率が高くて99%の通過率を保証することができます。
 一年間の無料アップデートTopExamは弊社の商品をご購入になったお客様に一年間の無料更新サービスを提供することができ、行き届いたアフターサービスを提供します。弊社は毎日更新の情況を検査していて、もし商品が更新されたら、お客様に最新版をお送りいたします。お客様はその一年でずっと最新版を持っているのを保証します。
 全額返金弊社の商品に自信を持っているから、失敗したら全額で返金することを保証します。弊社の商品でお客様は試験に合格できると信じていますとはいえ、不幸で試験に失敗する場合には、弊社はお客様の支払ったお金を全額で返金するのを承諾します。(全額返金)
 ご購入の前の試用TopExamは無料なサンプルを提供します。弊社の商品に疑問を持っているなら、無料サンプルを体験することができます。このサンプルの利用を通して、お客様は弊社の商品に自信を持って、安心で試験を準備することができます。