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ACAMS CAMS日本語 問題集

CAMS日本語
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試験コード:CAMS-JP

試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)

最近更新時間:2025-04-22

問題と解答:全771問

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追加した商品:"PDF版"
価格: ¥8599 

無料問題集CAMS日本語 資格取得

質問 1:
テロ資金対策(CFT)
構造化取引を検出するために最も効果的なツールは
A. 一見無関係なトランザクションをリンクできるソフトウェア プログラム。
B. 資金源の確認。
C. 不審な取引を検出するための従業員トレーニング プログラム。
D. 包括的な口座開設手続き。
正解:A
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 2:
新規採用審査プログラムを実施する際、マネーロンダリング防止担当者はどの人と調整すべきですか?
A. ローカルファイナンシャルインテリジェンスユニット
B. 機関の規制当局
C. 内部監査人
D. 人事
正解:D
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質問 3:
保険会社のコンプライアンス担当者は、複数のクライアントの取引活動をレビューしています。
潜在的なマネーロンダリングの危険と見なされる取引はどれですか?
A. 企業が複数の関連会社を所有しており、最近各関連会社に対して個別のグループ生命保険を開設しました。
B. クライアントは、国際的に健康と安全の支援を提供する非営利組織と100,000ドルの慈善年金を設立しました。
C. クライアントは、2つの異なる銀行からの為替を使用して、四半期の生命保険料を支払いました。
D. リスクの高い管轄区域のクライアントが最近、不動産開発のために損害保険を購入しました。
正解:C
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質問 4:
マイクロストラクチャリングの危険信号の1つは次のとおりです。
A. 小売店でデットカードを使用して預金を確認した後、ATMで引き出します。
B. 連番の小切手を預ける。
C. 名目金額の現金預金を行うための頻繁な訪問。
D. アカウント開設直後のアカウントでの単一のアクティビティ。
正解:C
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質問 5:
テロの資金調達に対して脆弱であるとして、テロ資金供与の抑制に関する声明でウォルフスバーググループが引用したものは何ですか?
A. コルレス銀行
B. 代替送金
C. プライベートバンキング
D. 貿易金融
正解:B
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質問 6:
テロ資金対策(CFT)
金融機関 (FI) が ML/TF リスク評価を更新する必要があるのはどのような状況ですか (2 つ選択してください)。
A. 新しい理事が選出されたとき
B. AMLコンプライアンスチームが新しい従業員を雇用する場合
C. 同じ市内の新しい場所に販売拠点を開設する場合
D. 機関が合併や買収に直面した場合
E. 新しい製品、サービス、または顧客タイプが導入されたとき
正解:D,E
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質問 7:
アリゾナにある銀行は、新しいクライアントのローン申請を検討しています。ローンの担保はフロリダの不動産です。
ローンは、所有権が銀行に開示されていない有限会社(LLC)の名前で行われます。 LLCは、ニューヨークを拠点とする弁護士によって設立されました。
ローンは、必要な毎月の支払額を超える9,000ドルの毎月の電信送金でLLCによって返済されます。
どの側面がマネーロンダリングの可能性を示していますか?
A. フロリダの不動産である担保は、アリゾナにありません
B. LLCの所有権は銀行に開示されていません
C. 9,000ドルの返済額は、潜在的な構造化を示しています
D. 口座に関連付けられている弁護士は銀行の貸出エリア外です
正解:B,C
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質問 8:
テロ資金対策(CFT)
次のシナリオのうち、強化デューデリジェンス (EDD) が正当化されるのはどれですか? (3 つ選択してください。)
A. 高リスク国に所在する銀行が、低リスク国の銀行とコルレス先銀行関係を確立しようとしている。
B. 現職の地元リーグのサッカー選手が、地元の管轄区域内の銀行に口座を開設しようとしています。
C. ある国の現首相が他国で銀行口座を開設しようとしている。
D. ある国に居住し、銀行口座を持つ個人が、別の国の大使になる。
E. 25年前、低リスク国の運輸大臣の元個人秘書が、近隣の低リスク国の銀行に銀行口座を開設した。
正解:A,C,D
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ACAMS CAMS日本語 認定試験の出題範囲:

トピック出題範囲
トピック 1
  • AML, CFT, AND SANCTIONS COMPLIANCE PROGRAMS: This section focuses on the design and implementation of effective AML, CFT, and sanctions compliance programs. Candidates must be able to recognize the essential elements of an institution-wide risk assessment.
トピック 2
  • RISKS AND METHODS OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING: This section focuses on identifying the various risks and methods associated with money laundering and terrorism financing. Candidates will need to recognize the risks to both individuals and institutions for violations of anti-money laundering (AML) laws.
トピック 3
  • CONDUCTING AND SUPPORTING THE INVESTIGATION PROCESS: This section of the exam assesses the candidate's knowledge of investigative procedures and reporting requirements. Candidates must show they understand how to appropriately report high-profile suspicious activity reports (SARs) or suspicious transaction reports (STRs) to both internal management and external regulatory authorities.
トピック 4
  • COMPLIANCE STANDARDS FOR ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT): This section assesses understanding of the key compliance frameworks and principles related to AML and CFT.

参照:https://www.acams.org/sites/default/files/2024-02/EN-CAMS_011924.pdf

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CAMS日本語 関連試験
CAMS-FCI - Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations
CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialists
CAMS-KR - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Korean Version)
CAMS-CN - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)
CAMS-Deutsch - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Deutsch Version)
連絡方法  
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