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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:
1. 為了確保反洗錢計畫審計的獨立性，參與審計的人員最好被描述為：
A) 不參與組織的可疑活動報告歸檔流程，並向董事會或其委員會報告。
B) 不參與組織的反洗錢合規計畫並向董事會或其委員會報告
C) 不參與組織的可疑活動報告歸檔流程，並向組織的執行長報告
D) 不參與組織的反洗錢合規計劃，並向組織的執行長報告
2. 金融行動特別工作組 (FATF) 式的區域機構的成立，有義務了解其所服務的地區固有的洗錢和恐怖主義融資風險。
他們用來了解這些風險的方法之一是什麼？
A) 要求成員國制定有關洗錢和恐怖主義融資犯罪的統計指標
B) 要求其成員的參與金融機構向地區機構提交可疑交易報告
C) 他們對洗錢和恐怖主義融資趨勢進行全球研究，並在自己的類型報告中報告研究結果
D) 他們使用 FATF 類型報告所使用的標準和模板，對洗錢和恐怖主義融資方法及趨勢進行區域級研究和分析
3. 根據金融行動特別工作小組 40 項建議，下列哪一種類型的產品或交易可以接受簡化的客戶盡職調查或減少措施？
1. 年保費不超過 1,000 美元/歐元或單次保費不超過 2,500 美元/歐元的人壽保險保單。
2. 退休金計畫的保險單，如果沒有退保條款且保單不能用作抵押品。
3. 一名盧員工。
4. 委託人、受託人和受益人已確定且股份為不記名形式的信託。
A) 僅限 1、2 和 3
B) 限 1、2 和 4
C) 僅限 1、3 和 4
D) 僅限 2、3 和 4
4. 外國資產管制辦公室 (OFAC) 對與美國相關的法人實體和個人有何規定？（選兩個。）
A) 美國國民必須遵守 OFAC 規則，無論他們身在世界何處。
B) 前往美國短期度假的外國人有義務遵守 OFAC 規則。
C) 在外國正式註冊的美國法人實體的子公司不受 OFAC 規則的約束。
D) 任何外國公司如果根據 OFAC 規則與受制裁國家進行交易，也會受到處罰。
E) 在美國設有分支機構的外國法人實體的總部無需遵守 OFAC 規則。
5. 哪些陳述涉及金融行動特別工作組 (FATF) 和 FATF 類型的區域機構 (FSRB) 的任務、角色和責任？（選擇兩個）。
A) 金融服務監理委員會在確定和解決各個成員國的反洗錢技術援助需求方面發揮著重要作用。
B) FSRB 有權制定其成員國必須遵守的標準。
C) 正在製定標準。作為磋商過程的一部分，FATF 只會考慮其成員國的意見。
D) FATF 和 FSRB 是獨立的組織，擁有打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散的共同目標。
E) FATF 成員國不能同時成為 FSRB 成員。
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： B | 質問 # 2 正解： D | 質問 # 3 正解： A | 質問 # 4 正解： A、D | 質問 # 5 正解： A、D |
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