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ACAMS CAMS-CN 問題集

CAMS-CN

試験コード:CAMS-CN

試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)

最近更新時間:2024-11-19

問題と解答:全645問

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無料問題集CAMS-CN 資格取得

質問 1:
金融機構應如何回應執法機構口頭要求保留帳戶以協助調查?
A. 請求傳票以維護帳戶
B. 向當地法院申請搜索令
C. 請求一封帶有該機構抬頭的信件
D. 同意保持帳戶開放
正解:C
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質問 2:
洗錢有哪些社會/經濟後果?(選兩個。)
A. 稅收增加
B. 金融機構削弱
C. 內戰
D. 國家基礎設施的削弱
E. 腐敗和組織犯罪增加
正解:B,E
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質問 3:
歐盟 (EU) 國家的一家企業服務供應商擁有來自從事石油和天然氣交易的非洲國家的潛在客戶。該潛在客戶打算利用由第三方擔保的 7,500 萬美元貸款在其祖國開發一個石油碼頭,該第三方是在加勒比海島嶼上成立的信託公司,其控股公司位於歐洲的一個秘密天堂。一位年輕女士被描繪成最終受益所有人,她透過祖國的一家健身工作室獲得了財富。
可能表示洗錢或資助恐怖主義的兩個危險信號是什麼?(選兩個。)
A. 潛在客戶希望在歐盟國家建立控股公司的公司架構
B. 由第三方擔保人提供的價值 7,500 萬美元的貸款
C. 最終受益所有人是透過小型企業獲得財富的年輕女士
D. 擔保公司股權結構過於複雜
正解:C,D
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質問 4:
保險公司的長期客戶更改保單,需要一次性支付額外費用。儘管根據收集到的 KYC 信息,在客戶的能力範圍內,但應付金額很高。付款是透過位於另一個司法管轄區的一家公司進行的,該司法管轄區已知反洗錢控制寬鬆。
存在哪些可疑活動指標?
A. 付款是透過一家似乎由受保客戶擁有和控制的公司進行的。
B. 根據收集的 KYC 信息,應付的額外保費似乎在客戶的能力範圍內。
C. 付款是透過一家位於已知反洗錢控制寬鬆的司法管轄區的公司進行的。
D. 長期客戶希望更改已經生效的政策。
正解:C
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質問 5:
審計師在進行反洗錢調查時應遵守哪些有關保護隱私和資料的原則?
A. 恐怖主義融資在資料保護和取代法律的背景下更為重要。
B. 各國應澄清反洗錢法和資料保護隱私權法不平衡的地方。
C. 反洗錢法和資料保護隱私法不應互相排斥。
D. 在證據蒐集過程中,隱私權法不如當地反洗錢法重要。
正解:C
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質問 6:
一家金融機構 (FI) 正在接受可能洗錢的調查。在與執法機構合作時,金融機構應確保採取哪些額外步驟?(選兩個。)
A. 對於媒體的詢問,我們不會直接回答,而是回覆「不予置評」來解決。
B. 傳票和其他資訊請求應由高階管理層和調查小組或律師審查。
C. 對所有請求和回應進行集中控制,以確保回應的完整性和及時性。
D. 禁止員工(包括公司高層)接受採訪,並在收到傳票後拒絕提供文件。
E. 制定文件銷毀政策,確保相關文件被銷毀。
正解:B,C
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質問 7:
一家公司為高風險國家的個人簽訂了具有 100,000 美元儲蓄功能的人壽保險單。該保單每月從未知第三方接收現金存款。存款的一小部分用於投資,其餘部分在月底前提取。哪些情況應視為洗錢風險?(選兩個。)
A. 身份不明的第三方將現金存入保單
B. 月底前從保單中定期提款
C. 在高風險國家成立的公司,為國內個人簽訂保單
D. 針對高風險國家國民的具有儲蓄功能的人壽保險單
E. 金額為 100,000 美元的保單將被視為高額且可疑
正解:A,B
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質問 8:
金融機構 (FI) 進行反洗錢風險評估,以確保:
A. 滿足董事會批准的風險偏好。
B. 對高風險產品、服務、客戶和地理位置進行適當控制。
C. 內部稽核保證所有與反洗錢相關的政策和程序均獲得董事會批准。
D. 監管機構的記錄,顯示至少完成了一次反洗錢風險評估。
正解:B
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質問 9:
反洗錢專家在反洗錢計畫監理審計期間發現下列哪一項最嚴重的瑕疵?
A. 本公司尚未實施反洗錢培訓計畫。
B. 合規官未能與高階主管舉行持續會議,以使他們了解當前的洗錢趨勢。
C. 該公司未能從金融情報機構網站下載最新法規。
D. 公司的反洗錢手冊尚未更新以反映最近內部控制的加強。
正解:A
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:

1. 根據沃爾夫斯堡代理銀行反洗錢原則,哪兩個因素會增加代理銀行客戶的風險並需要額外的盡職調查?(選兩個。)

A) 客戶位於金融行動特別工作組成員國,並向鄰國的其他代理銀行提供服務。
B) 客戶位於金融行動特別工作小組成員國,主要向當地個人客戶提供服務。
C) 客戶位於非金融行動特別工作小組成員國,主要為從事國際貿易的商業客戶提供服務。
D) 客戶位於金融行動特別工作小組成員國,且銀行資訊安全負責人是政治人物。


2. 一位合規分析師最近調查了一個帳戶,該帳戶的存款金額低於報告限額,並且幾乎全部在國外提取。合規分析師可能會識別哪種類型的洗錢活動?

A) 基於貿易
B) 檢查風箏
C) 構建
D) 微觀結構


3. 審計師在進行反洗錢調查時應遵守哪些有關保護隱私和資料的原則?

A) 恐怖主義融資在資料保護和取代法律的背景下更為重要。
B) 各國應澄清反洗錢法和資料保護隱私權法不平衡的地方。
C) 反洗錢法和資料保護隱私法不應互相排斥。
D) 在證據蒐集過程中,隱私權法不如當地反洗錢法重要。


4. 根據沃爾夫斯堡集團關於制止資助恐怖主義的聲明,尋求修改機構反恐融資工作的合規官員應包括哪三個程序?

A) 向有關當局報告已知或可疑恐怖分子名單中的匹配項
B) 維護客戶訊息,以便及時檢索此類信息
C) 驗證客戶時僅檢查原始身分證明文件
D) 查閱適用的清單並採取適當的措施來確定客戶是否出現在此類清單中


5. 客戶進入金融機構並存入大量現金。他以前從未這樣做過。當被問及押金時,他表示他最近賣掉了一輛二手車並收到了現金。
他不信任付款方式,並對偽造的匯票持謹慎態度。銀行該做什麼?

A) 銀行已收到合理的解釋,因此不應採取任何行動
B) 機構應在出現其他問題前關閉帳戶
C) 雖然解釋看似合理,但機構應在一段時間內監控帳戶的現金交易和可疑活動
D) 雖然解釋可能合理,但機構仍應提交可疑交易報告以保護自己


質問と回答:

質問 # 1
正解: C、D
質問 # 2
正解: C
質問 # 3
正解: C
質問 # 4
正解: A、B、D
質問 # 5
正解: C

CAMS-CN 関連試験
CAMS-JP - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)
CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialists
CAMS-Deutsch - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Deutsch Version)
CAMS-FCI - Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations
CAMS-KR - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Korean Version)
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