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安全的な支払方式を利用しています
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一年間の無料更新サービスを提供します
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:
1. 根據沃爾夫斯堡代理銀行反洗錢原則，哪兩個因素會增加代理銀行客戶的風險並需要額外的盡職調查？（選兩個。）
A) 客戶位於金融行動特別工作組成員國，並向鄰國的其他代理銀行提供服務。
B) 客戶位於金融行動特別工作小組成員國，主要向當地個人客戶提供服務。
C) 客戶位於非金融行動特別工作小組成員國，主要為從事國際貿易的商業客戶提供服務。
D) 客戶位於金融行動特別工作小組成員國，且銀行資訊安全負責人是政治人物。
2. 一位合規分析師最近調查了一個帳戶，該帳戶的存款金額低於報告限額，並且幾乎全部在國外提取。合規分析師可能會識別哪種類型的洗錢活動？
A) 基於貿易
B) 檢查風箏
C) 構建
D) 微觀結構
3. 審計師在進行反洗錢調查時應遵守哪些有關保護隱私和資料的原則？
A) 恐怖主義融資在資料保護和取代法律的背景下更為重要。
B) 各國應澄清反洗錢法和資料保護隱私權法不平衡的地方。
C) 反洗錢法和資料保護隱私法不應互相排斥。
D) 在證據蒐集過程中，隱私權法不如當地反洗錢法重要。
4. 根據沃爾夫斯堡集團關於制止資助恐怖主義的聲明，尋求修改機構反恐融資工作的合規官員應包括哪三個程序？
A) 向有關當局報告已知或可疑恐怖分子名單中的匹配項
B) 維護客戶訊息，以便及時檢索此類信息
C) 驗證客戶時僅檢查原始身分證明文件
D) 查閱適用的清單並採取適當的措施來確定客戶是否出現在此類清單中
5. 客戶進入金融機構並存入大量現金。他以前從未這樣做過。當被問及押金時，他表示他最近賣掉了一輛二手車並收到了現金。
他不信任付款方式，並對偽造的匯票持謹慎態度。銀行該做什麼？
A) 銀行已收到合理的解釋，因此不應採取任何行動
B) 機構應在出現其他問題前關閉帳戶
C) 雖然解釋看似合理，但機構應在一段時間內監控帳戶的現金交易和可疑活動
D) 雖然解釋可能合理，但機構仍應提交可疑交易報告以保護自己
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： C、D | 質問 # 2 正解： C | 質問 # 3 正解： C | 質問 # 4 正解： A、B、D | 質問 # 5 正解： C |
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