PDF版 Demo弊社は失敗したら全額で返金することを承諾します
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弊社は無料ACAMS CAMS-CNサンプルを提供します
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一年間の無料更新サービスを提供します
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:
1. 律師提供的哪些功能對於 FATF 在 2000-2001 年類型學報告中記錄的潛在洗錢者有用？選出 3 個答案
A) 創造複雜的法律安排
B) 買賣財產
C) 提供法律建議
D) 代表客戶執行金融交易
2. 與信託和公司服務提供者相關的洗錢潛在指標包括：
（選兩個。）
A) 將現金存款存入第三人帳戶。
B) 在有嚴格保密法的司法管轄區使用法人。
C) 頻繁向銀行帳戶存款或提款。
D) 產生租金收入以使非法資金合法化。
E) 無合法目的的跨司法管轄區電匯。
3. 銀行內部誰負有最終責任，確保銀行擁有全面有效的銀行保密法/反洗錢 (BSA/AML) 計劃以及合理設計的監督框架，以確保遵守適用的法規？
A) BSA/AML 合規官
B) 業務線經理
C) 高階管理層
D) 董事會
4. 為了確保反洗錢計畫審計的獨立性，參與審計的人員最好被描述為：
A) 不參與組織的可疑活動報告歸檔流程，並向董事會或其委員會報告。
B) 不參與組織的反洗錢合規計畫並向董事會或其委員會報告
C) 不參與組織的可疑活動報告歸檔流程，並向組織的執行長報告
D) 不參與組織的反洗錢合規計劃，並向組織的執行長報告
5. 一位貴金屬交易商在銀行開設了一個新帳戶。哪些情況需要轉介至反洗錢調查部門進行進一步審查？
A) 來自與貴金屬交易商建立了合作關係的外國公司的國際收款。
B) 發送至屬於鑽石管線一部分的鑽石經銷商的國際電匯。
C) 來自看似個人的第三方的每日多筆銷售點交易。
D) 帳戶收到的付款在說明中引用了未知公司。
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A、B、D | 質問 # 2 正解： B、E | 質問 # 3 正解： D | 質問 # 4 正解： B | 質問 # 5 正解： D |
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