CRCMの無料問題集（463題）、CRCM認定試験参考書

IFPUG CRCM 問題集

試験コード：CRCM

試験名称：CERTIFIED REGULATORY COMPLIANCE MANAGER (CRCM)

最近更新時間：2025-01-21

問題と解答：全463問

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無料問題集CRCM 資格取得

質問 1：
Under Interagency Guidance on Subprime Lending (1999) lending policy must:
A. Be appropriate to the size and complexity of the operation
B. Require credit file documentation
C. Address the types of products offers and those not authorized
D. All of these
正解：D

質問 2：
ACME National Bank has a Web site that lists the bank's products and services. On its consumer loan page it lists debt cancellation contracts as an available product. What other disclosure must the bank place on this Web page?
A. The long-form disclosures must be on the page.
B. The short-form disclosures must be available by a conspicuous link on the page.
C. The short-form disclosures must be on the page.
D. None. Because it only lists the product, nothing else is required.
正解：D

質問 3：
First National Bank is attempting to determine which of the following customers would qualify as exempt persons:
Nationwide Foods, Inc , is a national company with stock listed on the New York Stock Exchange
National Paper Products, is a wholly owned subsidiary of Nationwide Foods, Inc
Products Incorporated, a depositor for three months, is a regional company whose stock is designated a NASDAQ Capital Markets Company and that sells and leases large boats
Century Enterprises, a local company owning several local restaurants, is a long- time bank customer and frequently makes deposits in excess of $10,000. All of Century's stock is owned by a local family. Which of these customers would qualify as an exempt person?
A. All except for Products Incorporated
B. All except for National Paper Products
C. All except for Century Enterprises
D. All except for Nationwide Foods, Inc
正解：A

質問 4：
Records regarding compliance with Regulation M must be kept for how long?
A. Five years following consummation of the lease
B. Twenty-five months from consummation
C. Two years after the disclosures are made
D. One year from the time the disclosures are made
正解：C

質問 5：
The BSA officer has just been notified by the chief operations officer that, due to a glitch in the bank's OFAC interdiction software, wires have been regularly transmitted to a bank on the SDN list. Based on the OFAC Enforcement Guidance, what should the BSA Officer do FIRST to attempt to mitigate any penalties?
A. Investigate the customer who sends these wires
B. Review the OFAC wire policies and procedures to determine how the errors occurred
C. Self-report the activity to OFAC
D. Stop and hold all wires to the bank on the SDN list
正解：D

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IFPUG CRCM 認定試験の出題範囲：

トピック	出題範囲
トピック 1	Establish and maintain a compliance management policy to set expectations for board Compliance Analysis and Internal External Reporting
トピック 2	Complete requiredreporting, ensure timely submission to the appropriate agency, and resubmit when required Participate in conducting due diligence for vendors
トピック 3	Identify and mitigate risk within the organization’s risk appetite Determine if remediation is required to address potential compliance impacts
トピック 4	Review first line compliance monitoring results and develop an action plan as needed Coordinate and submit ongoing regulatory reports to auditors examiners
トピック 5	Evaluate the reliability of systems of record and the validity Conduct periodic reviews of the compliance management program to evaluate its effectiveness
トピック 6	Develop, conduct, and track enterprise-wide and or job-specific compliance training Act as a compliance subject matter expert on projects and committees

参照：https://www.aba.com/training-events/certifications/certified-regulatory-compliance-manager

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