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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題:
1. Jurisdictions with high risk usually have (SELECT 4)
A) High levels of corruption
B) Poverty
C) Inadequate regulatory and judicial frameworks to prevent terror financing
D) Poor anti-money laundering regulations.
E) Host shell and shelf companies.
2. What is the Second Line of Defense? (SLOD)
A) The _______ line of defense is the compliance and internal control functions. That includes the chief money laundering reporting officer, or MLRO, in charge of managing and monitoring AML and CFT activities.
B) The ________ line of defense is internal audit. They perform an independent review of the controls applied by the lines of defense.
C) The _______ line of defense is also known as the front line, these customer-facing employees are best-equipped to get the information you need for your customer due diligence. Can include Operations, risk, and control teams.
3. What a is supranational organization below? (SELECT 3)
A) European Union.
B) United Nations
C) World Trade Organization
D) Singapore's Ministry of Law.
E) Australian Transaction Reports and Analysis Centre.
4. What is the Primary European Union Money Laundering regulation?
A) 3rd Anti-Money Laundering Directive
B) 5th Anti-Money Laundering Directive.
C) 5th Anti-Money Laundering Act.
D) 2nd Anti-Money Laundering Directive.
E) 4th Anti-Money Laundering Act.
5. An individual customer with a regular job and a salary opening a savings account would be?
A) High Risk.
B) Medium Risk.
C) Low Risk.
D) Unable to determine with that information.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A、C、D、E | 質問 # 2 正解： A | 質問 # 3 正解： A、B、C | 質問 # 4 正解： B | 質問 # 5 正解： C |
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