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一年間の無料更新サービスを提供します
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弊社は無料ACAMS CKYCAサンプルを提供します
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領収書について：社名入りの領収書が必要な場合、メールで社名に記入していただき送信してください。弊社はPDF版の領収書を提供いたします。
弊社のACAMS CKYCAを利用すれば試験に合格できます
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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題:
1. What are key risks in Financial Crime Prevention Control? (SELECT 3)
A) Insurance.
B) Reputational.
C) Regulatory.
D) Financial.
2. Financial Institutions include? (SELECT 2)
A) Broker Dealer.
B) Pay Day Loan Companies.
C) Companies registered with the SEC.
D) Insurance Companies.
3. If the legal structure is overly complex.
What step should the analyst do when conducting Customer Due Diligence in identifying the beneficial owners?
A) Continue, Most legal structures can be overly complex in a normal business setting.
B) Escalate, A complex legal structure is a sign of hiding the beneficial owner.
C) Tread carefully, particularly if they operate in jurisdictions with secrecy la
4. What risks are you looking for when a client has requires Enhanced Due Diligence (EDD) (Select 3)
A) Bank Risks.
B) Integrity.
C) Litigation Risks.
D) Political Risks.
E) Transaction Risks.
5. When is Enhanced Due Diligence (EDD) used?
A) Financial Institutions use EDD only when the product trigger event.
B) if higher risk or difficult to assess.
C) Financial Institutions use EDD only when the geographical trigger event.
D) If lower risk of easy to assess.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： D | 質問 # 2 正解： A、D | 質問 # 3 正解： C | 質問 # 4 正解： B、C、D | 質問 # 5 正解： B |
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